天奥电子第三届监事会第十一次会议决议公告
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2019-09-11

天奥电子第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002935证券简称:天奥电子公告编号:2019-045成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年8月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况(一)审议并通过《公司2019年半年度报告及摘要》经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://)披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年半年度报告》。 报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://)披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》。 (二)审议并通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议,全体监事一致认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://)披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》经审议,全体监事一致认为:本次会计政策变更依据财政部的最新规定,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 二、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议;2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司监事会2019年8月26日。